コーポレート・ガバナンス

当社は、当社グループの企業活動を支えている全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期にわたり継続的な成長を遂げていく上で、当社グループの役員と社員全員が共有すべき価値観を確立し、高い倫理観を醸成することがコーポレート・ガバナンスの確立において不可欠であると認識しています。

基本的な考え方

全てのステークホルダーとともに生き、豊かで安全な未来創りに貢献するという経営ビジョンのもと、持続的成長と企業価値向上を図るため、効果的、効率的な経営を行えるガバナンス体制を構築します。取締役会と経営会議を設置し、経営と執行の分離を行うことで責任の明確化と業務執行の迅速化を図り、意思決定の透明性の強化を実現する体制をとっています。

ガバナンス体制

当社は、機関設計として、監査役会設置会社を選択しています。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会およびその構成員である各取締役が担い、業務執行機能を執行役員が担っています。また、社外取締役、社外監査役の全てを、独立役員として指定しています。

取締役会

取締役会は、代表取締役社長を議長とする、社外取締役2名を含む9名の取締役により構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況の監視・監督を行っています。取締役会は毎月1回定期に、また必要に応じて臨時に開催しています。

監査役・監査役会

監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役により構成され、監査役会の議長は、監査役会の決議によって監査役の中から定めています。監査役は監査役監査基準に基づき、取締役会への出席のほか、経営会議等の重要会議に出席し、独立した立場から経営の監視を行っています。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しています。監査役会は毎月1回定期に、また必要に応じて臨時に開催されています。

経営会議

業務執行取締役は全て執行役員を兼務して、業務執行の役割を明示的に分離しています。業務執行を担う経営会議は、代表取締役社長を議長とする、執行役員を兼務する6名の取締役で構成されており、会社の業務執行に関する事項を審議しています。経営会議は原則として毎週1回定期に、また必要に応じて臨時に開催しています。

リスク統括委員会

代表取締役を委員長とする「リスク統括委員会」を設置し、ラックグループ全体を対象とするリスク管理体制の構築・運営を推進しています。リスク統括委員会の下に、情報セキュリティ部会やBCP部会などの基幹文科会をはじめとして、事業運営、コンプライアンスなどにおけるリスク分科会を置いています。リスク統括委員会は原則として四半期1回定期に、また必要に応じて臨時に開催しています。

内部監査室

会社の法令遵守、適正な活動・運営および財産の保全ならびに財務の信頼性を図ることを目的に、内部監査部門として、社長直属の内部監査室を設置しています。内部監査計画に基づき、定期的に業務、財務報告などの業務執行状況について監査を実施しています。また、必要に応じて、監査役、会計監査人と連携をとっています。